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이사회 현황

이사회 구성(등기이사)현황 (의장성명:이종원/이사총수:6명), 23년 12월 31일현재
연락처
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 상근 이종원 2023-03-24 3년 회사전반총괄 미가입
상근 최진엽 2022-03-31 3년 회사전반총괄 "
사외이사 비상근 권업 2021-03-26 3년 감사위원회위원 "
비상근 김홍일 2022-03-31 3년 감사위원회위원 "
비상근 김효선 2022-03-31 3년 - "
비상근 손원조 2023-03-24 3년 감사위원회위원 "
이사회운영 현황(2023년)
회차 개최일자 의안 가결여부 사내이사 사외이사
이종원 최진엽 최성호 권영봉 권업 김홍일 김효선 손원조
(출석률100%) (출석률100%) (출석률100%) (출석률100%) (출석률100%) (출석률100%) (출석률100%) (출석률100%)
찬반여부
1 2023.02.24 제65기(2022년) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
제65기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
제65기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
이익배당 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
2023년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
일반자금대출(담보대출) 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
2 2023.03.06 제65기 정기주주총회에 부의할 의안 확정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 -
3 2023.03.24 대표이사 회장 선임의건 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
각자 대표이사 업무분장의 건 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
산업운영자금대출 신규의 건 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2023.05.12 평택석정공원 화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2023.05.15 화성산업 주식회사 제90회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2023.08.14 - - - - - - - - - -
7 2023.10.16 [별내ONE 물류창고 신축공사]관련 대출약정 변경체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2023.11.13 산업운영자금대출신규의 건 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회내의 위원회설치 현황
연락처
위원회명 구성 위원장 소속 이사명 비고
경영위원회 사내이사 2명 이종원 이종원,최진엽
보수위원회 사외이사 3명 김홍일 김홍일,권업,김효선
사외이사후보추천위원회 사외이사 4명 권업 권업,김홍일,김효선,손원조
경영위원회 사외이사 3명 권업 권업,김홍일,손원조