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이사회 현황

이사회 구성(등기이사)현황 (의장성명:이종원/이사총수:6명), 24년 12월 31일현재
연락처
구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 비고
사내이사 상근 이종원 2023-03-24 3년 회사전반총괄
상근 최진엽 2022-03-31 3년 회사전반총괄
사외이사 비상근 권업 2024-03-25 3년 감사위원회위원
비상근 김홍일 2022-03-31 3년 감사위원회위원
비상근 김효선 2022-03-31 3년 -
비상근 손원조 2023-03-24 3년 감사위원회위원
이사회운영 현황(2024년)
회차 개최일자 의안 가결여부 사내이사 사외이사
이종원 최진엽 권업 김홍일 김효선 손원조
(출석률100%) (출석률100%) (출석률100%) (출석률100%) (출석률100%) (출석률100%)
찬반여부
1 2024.02.27 제66기(2023년) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제66기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제66기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이익배당 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
[천안성정동 주상복합 신축공사] 관련 사업 및 대출약정, 책임준공 토지신탁계약 등 체결승인 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2024.03.22 보수위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2024.03.28 산업운영자금 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2024.04.24 유형자산(토지, 건물) 양수 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2024.04.24 지점 설치의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2024.05.14 - - - - - - - -
7 2024.07.11 해외(싱가포르)자회사 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2024.08.13 사내근로복지기금 출연을 위한 자사주 처분의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2024.11.14 산업운영자금 대출 대환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2024.12.18 자금 대여 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회내의 위원회설치 현황
연락처
위원회명 구성 위원장 소속 이사명 비고
경영위원회 사내이사 2명 이종원 이종원,최진엽
보수위원회 사외이사 3명 김홍일 김홍일,권업,김효선
사외이사후보추천위원회 사외이사 4명 권업 권업,김홍일,김효선,손원조
경영위원회 사외이사 3명 손원조 권업,김홍일,손원조